Kockázatot jelentő országok jegyzéke

A Citfin – Finanční trhy, a.s. a fizetés devizanemére való tekintet nélkül jogosult elutasítani vagy későbbre halasztani az ügyfél azon megbízásának végrehajtását, amelynek teljesítése ellentmondana különösen a Cseh Köztársaság vagy az átutalást közvetítő bank állama jogszabályainak, illetve a közvetítő bank üzletpolitikájának.

Az előző mondatban ismertetett okokból kifolyólag a Citfin – Finanční trhy, a.s. úgyszintén jogosultak nem fogadni az ügyfél javára beérkező fizetéseket. Az ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy a fent meghatározott okok miatt a fizetést a közvetítő bank is visszafordíthatja vagy visszatarthatja.

Jelen rendelkezés elsősorban azon elküldött és fogadott fizetéseket érinti, amelyek esetében a címzett vagy a feladó a High Risk Countries országban címmel rendelkező személy, és/vagy a címzett vagy a feladó bankja a feltüntetett országokból származó személyek tulajdonában lévő intézmény.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
CubaRepública de Cuba
SudanDžumhúrijat as-Súdan
Syriaالجمهورية العربية السورية