Kockázatot jelentő országok jegyzéke

A Citfin – Finanční trhy, a.s. a fizetés devizanemére való tekintet nélkül jogosult elutasítani vagy későbbre halasztani az ügyfél azon megbízásának végrehajtását, amelynek teljesítése ellentmondana különösen a Cseh Köztársaság vagy az átutalást közvetítő bank állama jogszabályainak, illetve a közvetítő bank üzletpolitikájának.

Az előző mondatban ismertetett okokból kifolyólag a Citfin – Finanční trhy, a.s. úgyszintén jogosultak nem fogadni az ügyfél javára beérkező fizetéseket. Az ügyfél egyúttal tudomásul veszi, hogy a fent meghatározott okok miatt a fizetést a közvetítő bank is visszafordíthatja vagy visszatarthatja.

Jelen rendelkezés elsősorban azon elküldött és fogadott fizetéseket érinti, amelyek esetében a címzett vagy a feladó a High Risk Countries országban címmel rendelkező személy, és/vagy a címzett vagy a feladó bankja a feltüntetett országokból származó személyek tulajdonában lévő intézmény.

High Risk Country List

Level I, High Risk Countries
Autonomous Republic of CrimeaАвтономна Республіка Крим
CubaRepública de Cuba
Iranجمهوری اسلامی ایران
North Korea조선민주주의인민공화국
South SudanRepublic of South Sudan
SudanDžumhúrijat as-Súdan
Syriaالجمهورية العربية السورية